La Justicia identificó registros de comunicaciones que habrían tenido como objetivo la eliminación de archivos físicos e informáticos de Sur Finanzas, la entidad financiera vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino, en momentos previos a que se concretaran los operativos de allanamiento. De acuerdo con el juez federal Tomás Rodríguez Ponte, el intercambio de mensajes entre trabajadoras, asesoras y personal técnico configuraría un esquema de obstrucción que derivó en la situación procesal del financista Ariel Vallejo.
Frente a esta hipótesis del tribunal, allegados a Vallejo rechazaron de manera categórica que el imputado haya dado directivas para la destrucción de pruebas, según consignó una investigación de La Nación. Las advertencias dentro de la firma surgieron días antes de las medidas judiciales, luego de una presentación realizada por ARCA por supuesta maniobra de lavado de activos.
La actividad en la compañía se incrementó durante la madrugada de los procedimientos, momento en el cual la secretaria personal de Vallejo, Daniela Sánchez, indicó retirar los fondos acumulados. Poco después, la asesora Susana Hoffman pidió al departamento de sistemas acceder a los equipos de los cajeros para desconectar plataformas, una acción que la imputada justificó como la supresión de aplicaciones personales no autorizadas aunque el tribunal cuestionó el horario de la orden.
El expediente judicial también detalla acciones de ocultamiento presencial en oficinas y el traslado de vehículos de la empresa coordinado por un portavalor días más tarde. Las personas imputadas negaron los cargos en sus presentaciones ante la Justicia, al argumentar falta de poder de decisión o desconocimiento sobre la ilicitud de sus actos.
La causa principal investiga las operaciones del Grupo Sur Finanzas, que operaba en el mercado de divisas, préstamos y pagos virtuales, bajo la sospecha de comercialización informal de moneda extranjera como delito previo de lavado. Mientras el principal acusado permanece con prisión domiciliaria, el magistrado espera los resultados de peritajes contables sobre los fondos y vínculos económicos con instituciones del fútbol.